Бывшего финдиректора банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Автор фото: Ковалев Петр

Бывшего финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Главное следственное управление московской полиции предъявило бывшему финансовому директору банка "Траст" обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В сообщении МВД имя обвиняемого не упоминается. В публикации на сайте банка от декабря 2014 года сказано, что финансовым директором "Траста" в то время был Евгений Ромаков.
Ромаков был задержан 25 июня в рамках уголовного дела о хищении денежных средств. 26 июня Тверской районный суд Москвы арестовал его до 24 августа.
По данным следствия, с 2012 по 2014 год несколько руководителей банка заключили подложные кредитные договоры с рядом кипрских компаний и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн. Затем эти деньги были перечислены на счета фирм, подконтрольных подозреваемым.
В мае текущего года по факту хищений было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые потом были объединены в одно производство.
Еще одним фигурантом дела проходит бывший заместитель председателя банка "Траст" Олег Дикусар. 21 мая Тверской районный суд Москвы арестовал его до 23 июня.
В декабре 2014 года Центробанк заподозрил бывшее руководство "Траста" в фальсификации отчетности и решил провести санацию банка. Вскоре регулятор обнаружил в капитале финансовой организации дыру. Недостача средств банка составила 114 млрд рублей. Государство выделило на финансовое оздоровление банка 127 млрд рублей. Санатором банка была назначена финансовая компания "Открытие".
На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Политикой о конфиденциальности.