Центробанк 10 декабря отозвал лицензии у московского Торгово-строительного банка, курской небанковской кредитной организации "Первый земельный расчетный центр" и оренбургского Бузулукбанк. Основными причинами решения регулятора стала незаконная деятельность, несоблюдение законодательства и участие в сомнительных сделках.
Банк России в среду утром, 10 ноября, отозвал лицензии трех кредитных организаций. Права на работу лишились Торгово-строительный банк (Москва), Бузулукбанк (Бузулук, Оренбургская область) и НКО "Первый земельный расчетный центр" (Курск). По данным регулятора, все три кредитные организации лишились лицензии за нарушение требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, курская небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" не принимала должных мер по идентификации своих клиентов. При этом организация участвовала в "сомнительных операциях" с наличностью. В НКО назначена временная администрация.НКО не является участником системы страхования вкладов.
Бузулукбанк, в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. "В связи с потерей ликвидности Инвестбанк БЗЛ не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения", — говорится в пресс-релизе ЦБ. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 ноября банк занимал 737-е место. В банк назначена временная администрация.
Решение об отзыве лицензии Торгово-строительного банка было принято ЦБ в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил регулятор. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 ноября банк занимал 494-е место.
Читайте также:
Центробанк отозвал лицензию у "Банка-Т"
