В Петербурге четыре человека обвиняются в мошенничестве с налогами на 4 млрд рублей.
Петербургские сотрудники полиции арестовали четырех подозреваемых в мошенничестве с налогами на 4 млрд рублей. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщает МВД.
По данным ведомства, подозреваемые похитили деньги через незаконное возмещение НДС. Часть из этих 4 млрд рублей была отправлена на счета подконтрольных компаний в Европе.
Следователи считают, что участники аферы создали несколько юридических лиц и заключили между ними фиктивные договоры о поставках разной продукции. После этого они обращались в налоговые органы для возмещения переплаченного в ходе сделок НДС. Однако все товары, о которых говорилось в документах, существовали только на бумаге.
Таким образом обвиняемым удалось похитить 4 млрд рублей. Часть этих денег обналичивалась через расчетные счета фиктивных организаций, часть — выводилась за границу на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных на территории ЕС. Бенефициаром этих компаний оказался организатор схемы, который имеет вид на жительство в Швейцарии.
Помимо этого, на украденные деньги подозреваемые купили недвижимость в Москве, Петербурге и за рубежом.
