Трое жителей Петербурга признались в нарушении ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и предстанут перед Куйбышевским районным судом Петербурга. Проводя незаконные банковские операции, они получили доход в размере 1,5 млрд рублей.
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ) трех жителей города, сообщают в четверг, 19 декабря, в пресс-службе надзорного органа. Предварительное следствие показало, что Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко с 1 января 2009 года по 15 декабря 2010 года осуществляли банковские операции, пользуясь возможностями кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и ФГУП "Почта России", игнорируя необходимые процедуры регистрации и получения лицензии. Это позволяло скрывать денежные средства заинтересованных юридических лиц и ИП от налогового и финансового контроля.
Зуев, Коузов и Ревенко открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства, осуществляли денежные переводы по поручению клиентов, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание.
В результате на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций привлечены средства в размере 61,5 млрд рублей. Обвиняемыми извлечен доход в размере 1,5 млрд рублей. Во время предварительного следствия на банковских счетах подконтрольных обвиняемым организаций арестован 1 млрд рублей, полученный в результате незаконной деятельности.
Обвиняемые признали свою вину и написали ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Для рассмотрения по существу дело направлено в Куйбышевский райсуд Петербурга.
