У председателя правления и руководителей Мастер–Банка прошли обыски. Полиция изъяла черновые записи и документы, которые могут быть причастны к делу о расследовании незаконного обналичивания 2 млрд рублей.
В квартирах руководителей Мастер–Банка в рамках расследования незаконного обналичивания 2 млрд рублей прошли обыски, сообщает пресс–служба ГУЭБиПК МВД России. Изъяты черновые записи, электронные носители информации и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Сейчас вице–президент Мастер–Банка Евгений Рогачев арестован, ему предъявлено обвинение в причастности к незаконному обналичиванию 2 млрд рублей. Полиция ищет злоумышленников, участвовавших ворганизации мошеннической схемы.
Читайте также:
Банки "Русский стандарт" и "Мастер-банк" объединили...
Следователям удалось установить, что руководители ряда коммерческих банков создали в столице кредитную организацию без регистрации и лицензии, которая через фирмы–однодневки и поддельные электронные поручения переводила денежные средства на счета банков, перебрасывала на счета других организаций и затем обналичивала. За свои услуги мошенники брали комиссию в 3–7% от суммы платежа.