Оперативники ГУ МВД России по СЗФО получили информацию, что на территории Петербурга действует организованная преступная группа, специализирующая на незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками Главка установлено, что для осуществления
незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы
использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций,
говорится в сообщении МВД
России.
В нелегальном обналичивании принимали участие более 10
организаций. Со счетов этих компаний пеерводились средства по фиктивным
контрактам в банки Петербурга и города Кургана, а также в заграничные банки. С
2007 по 2009 год через преступную группу прошло более 2 млрд рублей.
Было установлено, что один из членов ОПГ полученные
преступным путем денежные средства легализовывал в предпринимательской
деятельности, то есть инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие
одного из ресторанов Петербурга.
По данному факту 29 марта 2011 года ГУ МВД России по СЗФО
возбудило уголовное дело по п."а" ч.3 ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору".
Если вина будет доказана, то участнику преступной группы грозит лишение свободы
на срок до восьми лет.
В настоящее время Главное управлени МВД России по СЗФО
проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех
участников.
