В офисе второго по величине оператора платежных терминалов в Петербурге – "Новоплат" – прошел обыск. ГУВД подозревает, что через терминалы незаконно обналичивались деньги.
Следственное управление при УВД по Василеостровскому району
возбудило уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга,
включающего в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу,
сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу. Дело возбуждено по статье 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов).
Следователи считают, что денежные средства, поступавшие на
счета фирм-однодневок, возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов,
а холдинг в период с 2007 по 2009 год "отмыл" более 2 млрд рублей, говорится в
сообщении.
В офисе холдинга и в сервис центре по обслуживанию
терминалов, расположенных на 4-й Советской улице Управление по налоговым
преступлениям ГУВД уже провело обыски, в ходе которых "обнаружены документы,
свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей
от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц, – отмечают в ГУВД. -
Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по
обналичиванию денежных средств".
Источник в ГУВД сообщил dp.ru, что речь идет о сети
платежных терминалов "Новоплат". Это вторая по величине сеть в Петербурге,
располагающая около 1,5 тыс. терминалов.
Читайте также:
"Деловой Петербург". Холдинг "ЗЕФС" продал сеть...
"Сотрудники правоохранительных органов действительно
посещали наш офис", - сообщила dp.ru pr-менеджер "Новоплата" Анна Кожевникова.
Однако, по ее словам, уголовное дело возбуждено в отношении одной из компаний, с
которой "Новоплат" в прошлом связывали договорные отношения. Так же Анна
Кожевникова отметила, что, насколько ей известно, "проверки пройдут и в других
организациях".
Это уже второй случай за последнее время, когда в отмывании
денег подозревается известная компания. На прошлой неделе стало известно о том,
что обыски в рамках дела об отмывании средств прошли
в петербургском отделении "Мастер-банка".
