Генпрокуратура "добурилась" до банка "Нефтяной"

Правоохранительные органы проводят обыски в очередном московском банке. На этот раз выемки документов производятся в банке "Нефтяной". Напомним, что накануне выемки документов производились в головном офисе одного из крупнейших российских банков - МДМ-банка. Была распространена версия, что следственные действия имели отношение к одному из банков, с которым в прошлом работал МДМ. Его работников заподозрили в причастности к отмыванию денежных средств.<br><br><b>Петербургский след</b><br>Стоит отметить, что аналогичные "банковские" скандалы сначала потрясли Петербург. <br>Всего 10 дней назад «под раздачу» попал Петербургский социально-коммерческий банк. Ему также поставили в упрёк неразборчивость в выборе партнеров.<br>29 ноября 2005 года сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыск и выемку документов в офисе Петербургского социально-коммерческого банка на ул.Шпалерной. <br>Основанием для обыска послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, возбужденное следственной службой УФСБ ещё летом 2005 года. Тогда же сообщалась информация следующего содержания: "В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе офшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге".<br><br><b>Банки подставляют друг друга</b><br>Источники "Коммерсанта" в следственном комитете говорят, что выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств. Они утверждают, что речь идет о подозрительных финансовых операциях, проведенных несколько лет назад одним из банков, работавших тогда с МДМ-банком. По некоторым сообщениям, которые ссылались на источники в МВД РФ, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави". <br>Каким образом "под раздачу" попал "Нефтяной" - станет известно в ближайшее время.