Финский интернет-магазин электроники и бытовой техники Verkkokauppa оштрафовали на 540 тыс. евро за сделки наличными с клиентами из России.
Штраф на ретейлера наложило Агентство регионального управления Южной Финляндии (AVI), у которого вызвали подозрения некоторые крупные покупки в магазине, сообщает Yle.
В своём отчёте ведомство заявило, что изучило 20 случайных сделок с иностранными клиентами, большинство из которых были российскими компаниями. Одна из них за 3 года совершила покупки за наличные на сумму 808 тыс. евро.
В AVI заявили, что видят в этом "повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма".
В Verkkokauppa претензии финского ведомства отвергли.
В компании отметили, что не было оснований считать эти сделки подозрительными, так как они заключались с клиентами, с которыми ретейлера связывают долгосрочные отношения. Заказы доставлялись по Финляндии либо забирались в магазинах компании.
Из отчёта о проверке не ясно, что именно российские клиенты покупали в интернет-магазине.
Решение Агентства регионального управления не вступило в законную силу, ретейлер решает вопрос о возможной апелляции.
В октябре в Финляндии 20-летнего студента из России приговорили к условному сроку за тяжкое нарушение санкционного законодательства. Россиянин признался в том, что вывозил в РФ различные товары. Молодой человек получил 1 год и 2 месяца лишения свободы условно.
Сами финны охотно платят наличными на заправках сети Teboil в Финляндии, которая испытывает трудности из-за санкций.
В финских торговых центрах процветает торговля рублями "из рук в руки": услуги менял стали чрезвычайно популярны из-за запрета банковских переводов в Россию.
