В Москве задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за рубеж. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщается на сайте МВД РФ.
"Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов", — рассказали в полиции.
Там добавили, что общая сумма денег, выведенных в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей. Сотрудники полиции и ФСБ провели по делу более 20 обысков в Московском регионе и Петербурге, изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, а также 23 млн рублей.
Женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
