Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и закрытой интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений американского Закона о банковской тайне, следует из документов, направленных в окружной суд в Калифорнии. С Винника хотят взыскать $12 млн, с биржи - $88,5 млн. При этом, в Минфине США отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.
Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. Винник, по мнению прокуратуры, не предпринял попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США. Как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, многие из них были из США. Так, в иске отмечается, что только с территории США через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тыс. биткоинов на общую сумму более $296 млн.
Винник – специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox. В России против Винника также заведено дело о мошенничестве, он был заочно арестован и, как сообщалось, якобы признался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб. В декабре 2018 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию, там его подозревают в вымогательстве и краже личных данных. С 26 ноября 2018 года Винник проводил в тюрьме серию голодовок против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину.
