В Петербурге задержали тринадцать предполагаемых членов ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1,1 млрд рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В группировку входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры.
По словам источника, для конспирации фигуранты создали несколько юрлиц, в частности "Северо-Западная финансовая группа", которое использовалось для аренды офиса на ул. Ефимова, 3. Преступления были совершены с сентября 2015 года по июнь 2016-го. "За указанный период подозреваемые незаконно обналичили через подставные фирмы более 1,1 млрд рублей, незаконно заработав около 60 млн рублей", - отметил источник.
12 июля силовики в Петербурге провели около 40 обысков в рамках дела о "незаконной банковской деятельности". Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники службы экономической безопасности регионального управления ФСБ. Вечером 19 июля в Морском банке Петербурга также проводились обыски в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 2 млрд рублей. По версии следствия, в 2014-2016 годах через счет фиктивной компании таким образом прошли 2 млрд рублей.
