Следственный комитет оценил объем хищений по делу Татфондбанка в 35,5 млрд рублей

Следователь по особо важным делам СК РФ по Татарстану Игорь Мухин сообщил, что сумма хищений по уголовному делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина превышает 35,5 млрд рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и управления ФСБ по Республике Татарстан установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний", — сказал Мухин, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что эти компании зарегистрированы в Швейцарии, на Кипре, в Белизе, Люксембурге и на Виргинских островах. По данным следствия, анализ документов доказывает причастность обвиняемого, его супруги и несовершеннолетней дочери к управлению этими компаниями.

Роберта Мусина подозревают в мошенническом хищении у Центробанка 3,1 млрд рублей и незаконных выводах залогового имущества по кредитам.