10:1719 июня 201710:17
96просмотров
10:1719 июня 2017
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Фидбэк" и НКО "Расчетный финансовый дом", сообщается 19 июня на сайте регулятора.
Полномочия исполнительных органов в обеих НКО в соответствии с федеральными законами приостановлены. В организации введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Проблемы у кредитной организации "Фидбэк" возникли из-за проведения теневых валютно-обменных операций. Организация, по данным регулятора, "активно уклонялась" от противодействия мероприятиям по отмыванию доходов, полученных преступных путем, а также финансированию терроризма путем контроля финансовых операций.
В свою очередь, с конца 2016 года деятельность НКО "Расчетный финансовый дом" была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций". "АО НКО "Расчетный финансовый дом" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
