Павел Горошков Все статьи автора
13 июня 2017, 15:52 1811

Балтинвестбанк пытается не допустить списания 11 млн евро в пользу офшора

Балтинвестбанк, санируемый Абсолютбанком, проиграл в арбитраже офшору Marzia ltd в двух инстанциях дело о взыскании 10,14 млн евро по банковской гарантии за экс-совладельца банка Юрия Рыдника. Пока дело приостановлено в кассационной инстанции, судебный пристав может успеть произвести взыскание денег.

На прошлой неделе Арбитражный суд СПб и Ленобласти отказал Балтинвестбанку в иске об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по особо важным исполнительным производствам Андрея Харичкина. Поводом для этого иска стало возбуждение приставом исполнительного производства в интересах виргинского офшора Marzia Trading ltd, который в феврале выиграл в апелляции дело о взыскании с Балтинвестбанка 10,14 млн евро (623 млн рублей по курсу ЦБ на дату подачи иска). В рамках исполнительного производства с банка будут взысканы не только эти деньги, но и 7% (44,7 млн рублей) исполнительского сбора.

Seven Suns спорит с василеостровской администрацией за право управлять домами ЖК "Я — Романтик"

Seven Suns спорит с василеостровской администрацией за право управлять домами ЖК "Я — Романтик"

42755
Павел Горошков, Ирина Панкратова

Банк требовал в суде от пристава отказаться от производства и вернуть исполнительный лист взыскателю. Но суд признал, что решение, на основании которого выдан исполнительный лист, вступило в законную силу, долг до сих пор не погашен.

В пользу бывших

Балтинвестбанк находится под санацией у Абсолютбанка с конца 2015 года. С начала 2016 года структуры бывших акционеров банка — Юрия Рыдника, Вадима Егиазарова и других — пытаются взыскать с кредитной организации деньги по различным обязательствам на общую сумму более 3,4 млрд рублей. Большая часть этих обязательств приходится на банковские гарантии, выданные нескольким офшорам: SM Hospitality group ltd ($25 млн по договору купли-продажи акций другого офшора в обеспечение обязательств покупателя — третьего офшора), Marzia trading ltd (10,14 млн евро по договору займа в обеспечение обязательств поручителей — Вадима Егиазарова и Юрия Рыдника) и Business Access ltd (5,3 млн евро по договору займа).

Все эти иски были удовлетворены судом первой инстанции и оставлены без изменений в апелляции. Но в кассации решения по искам SM Hospitality и Business Access были отменены и возвращены на пересмотр в первую инстанцию с формулировкой "проверить требования на предмет злоупотребления правом со стороны бывшего руководства банка".

Успеть до отмены

Между тем дело по иску офшора Marzia trading ltd еще рассматривается в кассации: оно было приостановлено, так как юристы Business Access подали на свое кассационное определение жалобу в Верховный суд. На позапрошлой неделе ВС отказался рассматривать жалобу, так что дело Marzia вскоре будет возобновлено.

Карта юридического рынка Петербурга-2016. Юристы и партнеры

Карта юридического рынка Петербурга-2016. Юристы и партнеры

2288
Павел Горошков

"В настоящее время суд кассационной инстанции приостановил дело по иску "Марция", поскольку Верховный суд РФ рассматривал жалобу другого офшора на постановление кассационного суда по аналогичному делу о взыскании денежных средств по банковской гарантии, — сообщили в пресс-службе Балтинвестбанка. — 2 июня Верховный суд РФ вынес решение об отказе данному офшору в рассмотрении кассационной жалобы, поэтому в ближайшее время судебный процесс по иску "Марция" будет возобновлен. При этом все постановления апелляционного суда также приостановлены до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции".

Однако пока этого не произошло, решение суда имеет законную силу, и судебный пристав Андрей Харичкин имеет право прийти в банк и произвести взыскание. Воспрепятствовать ему в судебном порядке банк не сумел. В УФССП России по Петербургу сообщили, что исполнительное производство приостановлено определением суда. В Балтинвестбанке также не уточнили, произошло ли фактически взыскание денег в пользу офшорной фирмы. Бывший председатель правления Балтинвестбанка Юрий Рыдник, по чьим обязательствам и была выдана банковская гарантия офшору Marzia, сказал, что не знает, было ли фактическое списание.

Если приставу удастся списать средства до отмены решения, деньги уйдут на счет офшорной компании, и тогда даже в случае отмены решения вернуть их, вероятно, будет проблематично. При этом законных оснований не исполнять решение до рассмотрения дела в кассации у банка нет. "Судебный пристав может наложить арест и обратить взыскание на денежные средства на коррсчете банка, а может пойти другим путем — списать деньги со счета кредитной организации в Центробанке, — комментирует ситуацию управляющий партнер "Максима лигал" Максим Аврашков. — Но если он до сих пор этого не сделал, то у банка есть возможность затянуть выплату, придираясь к формальностям, недели на две-три, а тем временем кассация рассмотрит дело. То же и Центробанк: обычно он не затягивает списание средств, но в данном случае, чтобы помочь санатору, может неофициально сделать исключение".

Новости партнеров
Реклама