СБУ задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн на счета фирм в России. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки в своей машине $210 тыс.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, который незаконно вывел $16 млн из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в России, сообщается на сайте ведомства. Гражданин РФ, 52-летний Евгений Владимирович был задержан во время перевозки $210 тысяч в личном автомобиле.
По версии СБУ, в Одессе мужчина "создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств". Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, отмечается в сообщении. Всего ему удалось вывести из Украины $16 млн
Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки денег. Была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции, отмечается в сообщении
