Следствие задержало заместителя руководителя дополнительного офиса Промсвязьбанка, безработного из Кингисеппа и еще четверо человек в связи с делом о незаконном обналичивании 2 млрд рублей.
Заместитель руководителя допофиса Промсвязьбанка "Купчинский", расположенного на Ярослава Гашека, Павленко задержан по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей, сообщает "Фонтанка" во вторник, 9 июня.
Вместе с Павленко, по данным издания, задержаны еще пять человек, среди которых предполагаемый организатор схемы безработный житель Кингисеппа Артем Раков. Задержанные останутся под стражей на двое суток.
Павленко и Раков подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 172 УК “Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере”.
Уголовное дело о незаконном обналичивании 2 млрд рублей было заведено в мае 2015 года. Следователи считают, что подозреваемые по делу участвовали в создании номинальных фирм со счетами в банках. Черех эти счета петербургские компании, которые не хотели отражать получение денег в официальной бухгалтерии, могли обналичить деньги.
Утром 9 июня сотрудники экономической полиции Петербурга пришли с обысками в головные офисы Альфа-Банка на Фурштатской, 40, и Промсвязьбанка на Миллионной, 38. В обоих банках обыски связали с деятельностью своих клиентов.
ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы банка - кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес, кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, рынке ценных бумаг. Банк занимает 11-е место в России по величине активов (на 1 мая они составляют 1,06 трлн рублей).
