Центробанк России отозвал лицензию Ганзакомбанка. Кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В совет директоров банка входит Вера Путина, которая по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину.
Центральный банк России отозвал банковскую лицензию у петербургской кредитной организации "Ганзакомбанк", сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении Центробанка сказано, что такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В Центробанке пояснили, что банк в течение 1 года неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций", — сказано в сообщении регулятора.
В Центробанке подчеркнули, что руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В банке назначена временная администрация. Она будет работать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
По объему активов на 1 апреля 2015 года Ганзакомбанк занимал 648-е место в банковской системе России. В совет директоров банка входит Вера Путина, которая, по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину.
