В Петербурге орудовала группа, которая вывела из легального оборота не менее 10 млн рублей. Услугами злоумышленников пользовались директора коммерческих структур и руководители госучреждений, в том числе ГУДСП "Курортное".
В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Услугами злоумышленников пользовались директора коммерческих структур и руководители госучреждений, в число которых входило ГУДСП "Курортное".
Деньги предприятия под видом
оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере ЖКХ перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся под управлением злоумышленников и в дальнейшем обналичивались, сообщают в ГУ МВД РФ по СЗФО.
В офисе "
Куротного
" прошли обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность к преступлениям бухгалтера предприятия, а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов. В сумочке у бухгалтера нашли реквизиты фирм-однодневок и черновые записи.
По данным следствия, из легального оборота было выведено не менее 10 млн рублей.
Читайте также:
Правительство РФ обсуждает объединение ФАС и ФСТ
