Власти Кипра начали расследование фактов отмывания российских денег в местных банках, о которых сообщал Сергей Магнитский. Согласно материалам дела, речь идет о группе Дмитрия Клюева, который в 2006 году был осужден за попытку хищения акций Михайловского ГОКа. Кипрские следователи утверждают, что российские деньги отмывались через пять банков.
На Кипре началось расследование фактов отмывания российских денег через местные банки, о которых говорил Сергей Магнитский. Об этом сообщает EUobserver.
Сообщается, что расследование касается денег, которые отмывала так называемая группа Клюева, в нее входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России. Сам Дмитрий Клюев был владельцем Универсального банка сбережений. В 2006 году он был признан виновным в попытке хищения 97% акций Михайловского ГОКа. Кроме того, именно через его компанию проходил незаконный возврат налоговых платежей, общая сумма которых составила 3 млрд рублей.
Расследованием дела занимается юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра Mokas и генпрокуратура.
Согласно материалам дела в отмывании денег были задействованы пять кипрских банков, в частности, Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.
