Прокуратура Петербурга подтвердила законность возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Батирова, Романа Молчанова и Екатерины Васильевой, которые по версии следствия легализовали через банки Петербурга 32 млн рублей от продажи наркотиков.
По данным прокуратуры, Евгений Батиров, Роман Молчанов и Екатерина Васильева вошли в организованную преступную группу, руководителем которой стал неизвестный злоумышленник в 2009 году, сообщает ведомство.
"В период с 29 июня 2010 года по 8 декабря 2011 года вышеуказанными членами преступной группы были легализованы денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконного сбыта наркотических средств, в сумме не менее 32,8 млн рублей", — говорится в сообщении.
Неизвестный руководитель, по данным следствия, передавал Евгению Батирову наркотики для сбыта и сообщал остальным подозреваемым с помощью смс-сообщений номера счетов в Альфа-банке, банке "Санкт-Петербург" и банке "Русский стандарт". При этом некоторые счета были зарегистрированы на посторонних лиц, не знающих о том, каким образом зарабатываются поступающие на счет деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье "Легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления", подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.
