Полиция задержала бывшего вице-президента КБ "Мастер-Банк" Евгения Рогачева. Его подозревают в причастности к незаконному обналичиванию 2 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы.
В Сочи задержан бывший вице-президент Мастер-Банка, сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Евгения Рогачева подозревают в незаконной банковской деятельности. Предполагается, что Рогачев входил в состав организованной группы, которая незаконно обналичила 2 млрд рублей.
Оперативники 14 марта провели обыски в домах и офисах фигурантов дела, было изъято 500 печатей. Специалисты произвели обыски в том числе в КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". Двум сотрудникам Золостбанка предъявлены обвинения.
Читайте также:
Мастер-банк не дал кредит турфирме "Ланта-тур вояж"
Во время обыска Рогачев скрылся от следствия, однако ГУЭБиПК установил его местонахождение. Рогачева задержали и этапировали в Москву. Сейчас он находится под домашним арестом. Следствие считает, что руководители нескольких коммерческих банков незаконно обналичивали денежные средства с помощью фирм-однодневок и поддельных электронных поручений. По информации МВД, организаторы схем брали за свои услуги в качестве комиссии 3-7% от переводимых сумм.
