Следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело в отношении топ-менеджеров "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, их подозревают в хищении 6,7 млрд рублей, который принадлежат "Банку Москвы".
Представитель департамента пояснил, что Бородин и Акулинин в 2008-2011 гг. использовали служебное положение для того, чтобы перечислить с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд рублей на счета оффшорных фирм, зарегистрированных на Кипре.
Ни одна из задействованных в преступной схеме фирм не занималась финансово-хозяйственной деятельностью. Расчетные счета фирм-однодневок также обслуживал "Банк Москвы".
Андрей Бородин
и Дмитрий Акулинин представили в банк фиктивные договоры кредитования компаний и частично погасили задолженность, чтобы укрыть свои незаконные действия. Всего в банк позднее вернулись около 1,1 млрд рублей.
Топ-менеджеры получали в своем же банке кредит, процент по которому направлялся на погашение займа.
Читайте также:
Банк Москвы купил более 52% акций РНКБ
