Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в федеральных закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.
Одобренные президентом поправки призваны привести
законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task
Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег). Документ был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14
июля.
Поправки, в частности, предусматривают введение запрета на
информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма. Особое внимание предлагается
уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют
или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.
Документ предусматривает совершенствование механизма
привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц
за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В частности, он расширяет перечень органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных c
неисполнением требований о противодействии отмыванию доходов.
Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий
по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций,
содержащихся в отчете ФАТФ по России, пишет РИА "Новости".
