Против петербургского холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Компанию подозревают в "отмывании" денег.
Офис холдинга и сервис-центр по обслуживанию терминалов
расположен на 4-й Советской улице. В ходе обысков на месте были обнаружены
документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о
приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по
обналичиванию денежных средств.