В Красносельском районе незаконно обналичили 350 млн рублей

Крупные денежные суммы переводились от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта, где в виде денежных переводов выдавались различным физическим лицам. Мошенники обналичили 350 млн рублей. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 млн рублей.

Схема раскрылась после того, как милиция задержала в отделении связи Красносельского почтамта гражданку, которая получила денежный перевод в размере 2 млн 475 тыс. рублей, пишет "Конкретно.ru". При проверке законности данного денежного перевода было установлено, что денежные средства были переведены со счетов фирм–однодневок. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.