14:5915 мая 200914:59
5просмотров
14:5915 мая 2009
Сотрудники МВД РФ задержали в Москве преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. В состав группировки входили двое высокопоставленных сотрудников московского филиала Мега-банка, сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в
банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, используя
реквизиты филиалов финансового учреждения, - отметила собеседница агентства. -
Участники группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским
счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств
и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии". Об этом сообщает Прайм-Тасс.
"Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, члены данной группы
предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм. Таким
образом, проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств,
переводу на счета каких- либо третьих лиц, - сообщили в министерстве. - А выдача
наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков,
обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту
преступную схему". По этим сделкам они получали процент.
