14:2028 апреля 200914:20
3просмотров
14:2028 апреля 2009
Доля банковских операций, вызывающих подозрения, в связи с кризисом выросла до 60% с примерно 50% от общего объема операций, о которых банки сообщают в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), сообщил замглавы службы Дмитрий Скобелкин.
"Банки стараются более внимательно
относиться к операциям, вызывающим подозрение. Попытки совершить отмывание
средств через банки увеличились", - сказал он. Если раньше операции, подлежащие
обязательному контролю, составляли 50% информации, отправляемых в
Росфинмониторинг, то сейчас их доля сократилась до 40%, в то время как
отслеживание операций системами внутреннего контроля банков выросло до 60%. Об
этом сообщает РИА "Новости".
"При этом общий объем операций не
изменился", - сказал Скобелкин.
По его словам, преступные
группировки всегда пытались "уйти в наличные деньги" от безналичных расчетов,
при этом в настоящее время они используют для этих целей не столько банки,
сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на
финансовом рынке, для которых регулятором выступает не Центральный банк. "Сейчас
это стало более явно", - заметил он.
