Тверской суд Москвы арестовал председателя правления банка "Фемили" Константина Казакова, сообщило информагентство "Росбалт". Банкиру предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в "отмывании" денег.
По версии МВД РФ, Константин Казаков выводил за рубеж
крупные суммы денежных средств.
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД
РФ и ФСБ РФ установили, что руководители банка "Фемили" длительное времемя
осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением
дохода в особо крупном размере, а также через консалтинговую фирму занимались
легализацией ("отмыванием") этих денежных средств. Значительная часть "грязных"
денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в
зарубежные банки, "обналичивалась", а затем использовалась для продолжения
преступной деятельности. Только с января 2007 года по сентябрь 2008 года
преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей.
Вчера в офисах банка "Фемили" и ряда коммерческих фирм были
проведены обыски, во время которых оперативники изъяли документы 40 подставных
организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов),
использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж.
Так же были обнаружены печати и штампы таможенных органов,
чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления
фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров,
содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". В
офисах банках хранились неучтенные наличные денежные средства в размере более 25
млн рублей, свыше 130 тыс. евро и $10 тыс. Следственный комитет при МВД РФ
возбудил уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2
ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174 УК РФ
(легализация ("отмывание") денежных средств или иного имущества, приобретенные
другими лицами преступным путем).
По информации "Росбалта", в четверг, 3 апреля, были
задержаны председатель правления банка "Фемили" Константин Казаков и его родной
брат Алексей, являвшийся членом совета директоров этого же банка. Им были
предъявлены обвинения, сегодня Тверской суд Москвы принял решение об их
аресте.
В банке "Фемили" агентству подтвердили факт обысков, но от
дальнейших комментариев отказались.
