Банки проверят, есть подозрения, что они используют теневые схемы легализации денег

МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил сегодня глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - сказал министр.
Он отметил, что "одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами". "Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Нургалиев. - А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение". Об этом сообщает "Прайм-Тасс".