10:0227 января 200910:02
7просмотров
10:0227 января 2009
Банк России отозвал лицензию у Астраханьпромбанка за нарушение положений закона о противодействии отмыванию длоходов и назначил в нем временную администрацию, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве
лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с
неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", - отмечается в пресс-релизе ЦБ.
Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг
сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
"В декабре 2008 года - январе 2009 года в московском филиале
банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием
денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам
наличные денежные средства в объеме более 6 миллиардов рублей и порядка 230
миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом Банка России в Астраханьпромбанк
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения
конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк является участником системы страхования банковских
вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации".