ЦБР рекомендовал банкам обращаться в ФТС

Банк России издал письмо от 1 ноября N137-Т с рекомендациями кредитным организациям обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) "при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок". Об этом сообщил "Прайм-ТАСС" со ссылкой на материалы ЦБР.

"В случае получения от ФТС отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщается в письме ЦБР.