14:1301 ноября 200814:13
3просмотров
14:1301 ноября 2008
Банк России издал письмо от 1 ноября N137-Т с рекомендациями кредитным организациям обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) "при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок". Об этом сообщил "Прайм-ТАСС" со ссылкой на материалы ЦБР.
"В случае получения от ФТС отрицательных заключений,
указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами
несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям
рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
- сообщается в письме ЦБР.