17:1917 сентября 200817:19
3просмотров
17:1917 сентября 2008
Арбитражного суда Москвы принял решение ликвидировать "Республиканский Резервный Банк".
Ранее Банк России отозвал лицензию у этого банка на
осуществление банковских операций. Лицензия у банка была отозванав связи с
неоднократным нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Деятельность банка была связана с проведением транзитных, не
имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу
денежных средств в пользу резидентов – клиентов ряда кредитных организаций, у
которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление
банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд рублей.
