Начинаются слушания по делу "Трех китов"

Сторона защиты отмечает, что первая часть слушаний – оглашение обвинительного заключения, вероятно, займет несколько дней из-за большого объема дела.

"Обвинительное заключение составляет 64 тома, поэтому прокурор скорее всего не сможет огласить его за один день", – рассказал адвокат главного фигуранта дела Кирилл Полищук.

Ранее суд отказался вернуть дело в Генпрокуратуру РФ, таким образом не удовлетворив ходатайство защиты, сообщил он. Также суд, по его словам, отказался удовлетворить ходатайства адвокатов о допросе свидетелей и исключении некоторых доказательств "как недопустимых". Суд, по словам Кирилла Полищука, счел, что ходатайства заявлены преждевременно.

Это повторная попытка рассмотрения уголовного дела судом в Наро-Фоминске. Ранее по ходатайству защиты подсудимых суд принял решение о направлении уголовного дела в Петербург. Однако впоследствии Московский областной суд по представлению Генпрокуратуры отменил это решение, определив местом рассмотрения уголовного дела Наро-Фоминск.

Согласно информации Генпрокуратуры РФ, по делу проходят девять обвиняемых, среди которых гендиректор ООО "Альянс-95" (фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита") Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).

Как считает следствие, "в 2000 году организованной группой лиц через таможенную границу РФ систематически с использованием недостоверного декларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежных товаров". В результате, по данным следствия, с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 млн рублей, что квалифицировано следственными органами по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой).

Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе на таможенную территорию России при недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи более чем на 20 млн рублей, считают следователи.

Всем обвиняемым по уголовному делу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УК РФ. Кроме того, некоторым из них предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) в редакции федерального закона от 13 июня 1996 года (63-ФЗ) и пп. "а" и "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).