В Петербурге поймали "теневых металлургов"

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с петербургским УБЭП выявили случаи противоправной деятельности ряда предприятий. Речь идет о фактах хищения из федерального бюджета НДС и незаконного производства алюминиевых сплавов торговыми компаниями, специализировавшимися на реализации алюминия как на экспорт, так и на внутренний рынок, с использованием целого ряда фирм-однодневок.

Установлено, что компании, через которые реализовывался алюминий вторичной переработки, выступали лишь прикрытием хитроумных схем, созданных для хищения налога на добавленную стоимость путем обналичивания денежных средств со счетов однодневок. Как правило, торговые фирмы сбывали продукцию вторичной переработки, изготовленную на небольших кустарных производствах с нарушением действующего законодательства в сфере промышленной и экологической безопасности.

При проверках производителей оперативниками было выявлено, что большая часть вторичного алюминия продавалась за наличный расчет, а затем он отгружался торговым компаниям по фиктивным бухгалтерским документам. Кроме того, в производственных цехах не соблюдались элементарные санитарные нормы, газоочистная техника фактически не работала, что в конечном итоге отражалось не только на здоровье работников, но и жителей близлежащих жилых кварталов.

Действуя в единой цепочке криминальных схем ведения хозяйственной деятельности, мошенники делили незаконно возмещаемые из федерального бюджета или зачитываемые суммы НДС между собой. В отношении руководителей организаций возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Причиненный государству материальный ущерб составил около 300 млн рублей.

Как отмечают в МВД, организаторами хищений лома металлов все чаще становятся коммерческие структуры, действующие на территориях крупных промышленных предприятий. Это позволяет преступникам перерабатывать похищенное сырье и изделия, прикрываясь легальным производством. С целью увеличения прибыли коммерсанты пытаются вывезти переработанный лом за границу, устанавливая прямые контакты с зарубежными фирмами.