07:4415 февраля 200807:44
8просмотров
07:4415 февраля 2008
В Сибири возбуждено первое в этом году уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов. Оперативники Братской таможни при содействии сотрудников Братского отдела ФСБ установили, что транснациональная преступная группировка действовала в городе Усть-Илимске с октября 2006 года.
За это время трое подозреваемые, чьи фамилии в интересах следствия не разглашаются, успели вывезти в Узбекистан 352 куб.метра пиломатериалов (4 вагона) на сумму 652 тысячи рублей. Операции они осуществляли через фирму-однодневку, зарегистрированную в Красноярске. Документы, предъявленные при таможенном оформлении, оказались поддельными.
"Схема была достаточно хорошо продумана. Каждая поставка не составляла 250 тысяч рублей - такая сумма необходима для того, чтобы признать ущерб крупным и возбудить уголовное дело. Этой лазейкой в законодательстве пользуются и другие недобросовестные экспортеры. Максимум, что грозит им в этом случае - административное наказание, штраф и конфискация предмета правонарушения. Яркие цифры: в прошлом году мы расследовали 107 административных дел в отношении экспорта лесоматериалов, и только одно - уголовное", - заявил начальник оперативно-розыскного отдела Братской таможни Виктор Любимов. -
"Ежемесячно в Братской таможне оформляется до тысячи грузовых таможенных деклараций на лесоматериалы. То, что мы обратили внимание на эти документы, не было случайностью. Есть определенные признаки, по которым можно установить, что фирма ведет свой бизнес не вполне легально. Из нашего опыта известно, нарушения обычно бывают в совокупности: где есть незаконная отправка, там, скорее всего, и незаконная вырубка, и уход от налогов, и отмывание доходов и т.д. Кстати, материалами этого расследования заинтересовалась Усть-Илимская милиция. В отношении одного из продавцов пиломатериалов возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство", - пояснил и.о. начальника Братской таможни Юрий Шебуняев.
Часть 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда с использованием поддельных документов, совершенная группой лиц), по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В 2007 году Братская таможня расследовала аналогичное дело в отношении ООО "Джида". Главный бухгалтер фирмы приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно. Суд учел состояние ее здоровья, наличие ребенка-инвалида и отсутствие судимости.
