"Фалькон" лишился лицензии

<b>Лицензия отозвана в связи</b> с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР.

<b>Одновременно ЦБР назначил</b> с 20 сентября временную администрацию по управлению АКБ "Фалькон" на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

<b>Руководителем временной администрации</b> назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 отделения № 2 Московского ГТУ "Банка России" Ибрагим Хасбулатов.

<b>Полномочия исполнительных органов</b> банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

<b>ЦБР выявил в деятельности</b> АКБ "Фалькон" неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

<b>Банк также нарушал</b> кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в "Банк России".

<b>В первой половине сентября</b> 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20 млрд руб.

<b>В дальнейшем денежные средства</b> по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд руб.