10:4316 августа 200710:43
3просмотров
10:4316 августа 2007
Сегодня Центробанк сообщил об отзыве лицензий у Международного банка сотрудничества (МБС) и банка "Эрмитаж". Оба кредитных учреждения распрощались с лицензией из-за нарушения статьи о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
<b>"В деятельности</b> МБС и "Эрмитажа" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю", – сообщает ЦБ РФ.
<b>Объем сомнительных операций</b> МБС, связанных с платежами в пользу нерезидентов, во второй половине июля – начале августа 2007 года превысил 9 млрд рублей. По информации департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, участниками таких операций были две иностранные компании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банк выдал из кассы трем юридическим лицам 12 млрд рублей на покупку ценных бумаг.
<b>В марте – июле</b> 2007 года 11 клиентов банка "Эрмитаж" систематически переводили крупные суммы на счета резидентов – компаний "Бри", Стройпромбанк, "Сибирский банк экономического развития", Пико-Банк, Алекскомбанк, Лео-Банк. Они в свою очередь в полном объеме переводили деньги на счета нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами или обналичивали их. Объемы таких операций составили более 43 млрд рублей, сообщает ЦБ РФ. В июле два клиента банка "Эрмитаж" по сомнительным сделкам с товарами перевели в пользу английской компании 1,2 млрд рублей.
<b>В обоих банках</b> назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
