В столице раскрыта сеть нелегального перевода денег

Прокуратура Москвы раскрыла три пункта "Хавалы" – нелегальной системы денежных переводов. По делу проходят афганцы Ахмад Шабир Афшар и Худайдад Хамаюн, а также гражданин России азербайджанского происхождения Фуад Мамедов. За год с небольшим этой троице удалось тайно перевести около 7 млрд. руб.

<b>Все трое работали</b> на Черкизовском рынке, пишет <a href="http://www.vremya.ru/" target=_blank>"Время новостей"</a>. На протяжении четырех лет афганцы принимали заказы на перевод денег в любую точку мира в конторе, замаскированной под склад обуви, азербайджанец – в конторе под вывеской "Пункт обмена валют".
<b>Уголовные дела в отношении </b>троицы были заведены на основании материалов контрразведчиков в марте 2006 года. Задержание прошло 19 июня 2006 года.
<b>С момента возбуждения</b> дела и задержания следствие установило, кто, где и как принимает деньги для переводов. Всего было выявлено три точки.
<b>Расследование основного дела</b> по деятельности "Хавалы" продолжается. Следствие проверяет банки и фирмы, которые были задействованы в этой системе.