Бомжи Дагестана отмыли 88 млрд руб.

<b>Схема была следующей</b>: на счета зарегистрированных в Московском регионе 350-400 мелких фирм из консалтинговой сферы переводились деньги. Потом фирмы переводили эти средства на счета махачкалинских банков "Рубин" и "Антарес". Корреспондентские счета этих банков находились в крупных московских банках. В результате, деньги даже не выходили из Москвы.

<b>Махачкалинские банки </b>имели договора с дагестанскими фирмами, которые были зарегистрированы на местных бомжей и алкоголиков. До 1 млрд руб. в день поступало на счета этих фирм. Средства по доверенностям снимались в Москве и, за вычетом небольшого процента за обналичивание, возвращались их владельцам.

<b>Схема была придумана</b>, чтобы сберечь 18 млрд руб., которые было необходимо заплатить в виде налогов. Экономически она себя оправдывала – с банкирами Дагестана дельцы договорились за несколько процентов от переводимой суммы, а директорам фирм просто ставили водку. "Директорами" оказались подставные лица – бездомные и алкоголики, на чьи паспорта и были зарегистрированы виртуальные коммерческие предприятия.

<b>Афера постепенно всплыла</b>. Сначала Центробанк отобрал у "Рубина" и "Антареса" лицензии. Потом прокуратура республики завела уголовное дело по фактам лжепредпринимательства, подделки документов и отмывания денежных средств в крупном размере, совершенных организованной группой.

<b>Вскоре в международный розыск </b>были объявлены владелец "Рубина" и "Антареса" Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов. Оперативники Дагестана скоро поедут в Москву, чтобы найти того, кто организовал эту хитроумную аферу.