17:4105 июня 200717:41
17просмотров
17:4105 июня 2007
Уголовное дело завела Прокуратура Москвы против главы Градобанка, через который по фиктивным документам было незаконно обналичено более 5 млрд руб., сообщает <a href="http://rian.ru/" target=_blank>РИА "Новости"</a>.
<b>Председатель правления банка </b>с группой неизвестных лиц зарегистрировал на чужой паспорт коммерческое предприятие "Радуга", на счет которого из различных коммерческих организаций перевел более 5 млрд рублей, которые потом обналичил, за что получил около 400 тыс. руб. комиссионных, по версии следствия.
<b>Проблемы у этого банка начались </b>в январе 2007 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает <a href="http://rbc.ru/" target=_blank>РБК</a>.
<b>В первой половине декабря </b>2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче одному юридическому лицу 4,3 млрд наличных денег на покупку ценных бумаг. Кроме того, на счет трех банков-нерезидентов было переведено более 1 млрд рублей, по данным департамента внешних и общественных связей ЦБ. После этого руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность.
<b>Во время проверки </b>банка в январе 2007 года было установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "Градобанк" не располагается. Уставный капитал банка на момент отзыва лицензии составлял около 46 млн руб. "Градобанк" не входил в систему страхования вкладов, сообщил Центробанк.
