18:4511 января 200718:45
7просмотров
18:4511 января 2007
Скоро правоохранители смогут замораживать банковские счета компаний, подозреваемых в отмывании денег. Соответствующие поправки в законодательство уже готовят Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и МВД РФ.
<b>В основу изменений </b>ляжет Варшавская конвенция, которую 25 государств Совета Европы подписали еще в 2005 году. Согласно этому документу, счета «нечистых» компаний могут замораживаться до 45 дней. Эта признанная Европой норма<b> </b>для России, мечтающей войти в ВТО, более чем актуальна.
<b>Пока в нашей стране </b>можно только приостанавливать денежные операции лиц, заподозренных в финансировании терроризма, да и то лишь на пять дней. «Банки не могут предпринимать таких действий. Ведь если они тормознут проводку по счету, клиенты их завалят исками», - такое мнение в ряде СМИ высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
<b>Полтора месяца достаточно</b>, чтобы правоохранительные органы успели изобличить «подозрительные» операции. Только в Москве отмывается до 5 млрд руб. в день, сообщает «<a href="http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=733649&IssueId=30289" target=_blank>Коммерсант</a>». По информации ДЭБ МВД России, в 2004-2005 годах такие операции приносили до 900% годовых.<b> </b>
<b>Санкции могут коснуться</b> любой компании, в том числе и банков. Замораживание счета предприятия на такой срок губительно: компания не сможет выплачивать зарплату, платить налоги, выполнять требования контрагентов. «Если банк ненамеренно пропустит операцию, которую МВД сочтет подозрительной, это повлечет претензии со стороны ЦБ к самому банку», - высказался изданию зампред Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Не исключены и злоупотребления со стороны правоохранительных органов.
<b>Если подозрения</b> <b>в отмывании</b> напрасны, пострадавшие смогут рассчитывать на материальную компенсацию. Правда, как быстро она будет выплачена – неизвестно. «Уверен, что за 90% замороженных денег никто не придет, и их в итоге можно будет перечислять в бюджет», - заявил <a href="http://www.rg.ru/" target=_blank>«Российской газете»</a> глава Росфинмониторинга Виктор Зубков.
