12:4021 декабря 200612:40
7просмотров
12:4021 декабря 2006
Центробанк отозвал лицензии у «Фабер-банка», «Инбанкпродукта» и банка «Мигрос», сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Кредитные организации нарушили закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
<b>Все три банка</b> допускали грубые нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
<b>Банк «Мигрос»</b> в октябре-ноябре 2006 года провел в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд руб. В октябре также шести физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд руб.
<b>Клиентом - физическим лицом «Инбанкпродукта»</b> за семь месяцев 2006 года было совершено конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд руб. с нулевым финансовым результатом. За три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на 3,2 млрд руб.
<b>Аналогичные нарушения</b> были зафиксированы в «Фабер-банке».
<b>Центробанк назначил</b> во все три банка временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных приостановлены.
