15:3221 декабря 200615:32
6просмотров
15:3221 декабря 2006
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех московских банков - «Фабер-банка», банка «Инвестиционные и банковские продукты» (Инбанкпродукт), банка «Мигрос».
<b>Решения об отзыве с 21 декабря лицензий</b> у трех банков принято в связи с нарушениями кредитными организациями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка.
<b>Банк «Мигрос»</b> допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполнял требования законодательства по идентификации клиентов. В октябре-ноябре 2006 года клиентами этого банка были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд рублей, отмечает ЦБ. В октябре 2006 года шести физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд рублей. Банк входит в систему страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем. Согласно данным рэнкинга "Интерфакс-100", по состоянию на 1 октября в банке не было депозитов физлиц.
<b>«Фабер-банк»</b> также допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в ФСФМ сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
<b>Похожие нарушения допускал <b>«Инбанкпродукт»</b></b>, несвоевременно направляя в ФСФМ сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляя в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности этого банка ЦБ выявил систематическое проведение его клиентами сомнительных операций.
<b>Во все три банка</b> назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
