12:5006 декабря 200612:50
4просмотров
12:5006 декабря 2006
Эксперты FATF обещают через год проверить эффективность российской системы по борьбе с отмыванием денег. В ноябре 2007 года иностранные ревизоры пройдут с рейдом по российским банкам.
<b>В ноябре 2007 года </b>эксперты Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) посетят Россию и оценят эффективность отечественной системы противодействия легализации доходов и выполнения Россией рекомендаций FATF. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин на конференции «Борьба с отмыванием денег. Роль банков в решении государственной задачи».
<b>Визит в Россию </b>экспертов FATF состоится в рамках третьего раунда проверки выполнения рекомендаций FATF. Два предыдущих »круга» Россия прошла успешно, напомнил Скобелкин.
<b>В этот раз </b>FATF будет оценивать Россию исходя из 250 критериев. «В первую очередь будет проверяться не законодательство, а эффективность работы системы противодействия отмыванию преступных доходов», - подчеркнул Скобелкин. Ревизоры посетят ряд российских банков, в том числе региональных. «Выбирать банки будут сами эксперты FATF», - резюмировал Скобелкин.
<b>Ситуация с отмыванием преступных доходов</b> в России кардинально изменилась, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин в среду на Конгрессе бухгалтеров России. «За последние два года было отозвано более 70 банковских лицензий (за отмывание), в то время как в этом году уже отозвано более 50... В текущем году по признакам легализации преступных доходов было заведено более 200 уголовных дел... И это только начало», - сказал Кудрин.
