09:3631 октября 200609:36
3просмотров
09:3631 октября 2006
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тыс. материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет 1 трлн руб.
<b>Около половины </b>из них «с уголовной и судебной перспективой», сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова.
<b>В 2005 году</b> было проведено более 5 тыс. расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тыс. получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.
<b>Глава Росфинмониторинга</b> также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риелторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тыс. сообщений.
<b>Россия собирается</b> в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
<b>Это даст возможность </b>возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц, считает Зубков.
<b>В 2007 году в Россию</b> прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг, сообщил Зубков.
