13:1017 октября 200613:10
13просмотров
13:1017 октября 2006
Преступное сообщество, в которое входили российские банкиры и грузинский криминальный авторитет, обналичило более 200 млрд руб., $391 млн и 66 млн евро. Большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом.
<b>Представители КБ «Век Банк»</b> и КБ «Новая экономическая позиция» с апреля 2004 года по январь 2005 года через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно обналичивали деньги, считают в Департаменте экономической безопасности (ДЭП) <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/54473">МВД</a> России.
<b>Большая часть </b>денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом. Лицензии у банков уже отозваны.
<b>Незаконные финансовые </b>операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций использовало для отмывания денег преступное сообщество, которое возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба, заявил ДЭП МВД России.
<b>Интересы группировки </b>лоббировались некоторыми чиновниками Минфина и <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/28451">ЦБ РФ</a>, полагают в ДЭП МВД. Доход от незаконных банковских операций превышал $500 тыс. в день.