13:4023 мая 200613:40
12просмотров
13:4023 мая 2006
Две трети российских банков замешаны в отмывании денег. В 2005 году ЦБ проверил 797 кредитных организаций, и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием легализации доходов.
Об этом заявила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Елена Ищенко, пишет газета «Время новостей».<br><br>В 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензии за отмывание денег у 10 банков, в том числе у восьми московских кредитных организаций. Без лицензий остались КБ «Галичкомбанк» (Костромская область), КБ «Жилстройэкономбанк» (Москва), КБ «Орион» (Ярославль), ИКБ «Столичный капитал», «Миркомбанк», АБ «Русские финансовые традиции», КБ «РТБ-Банк», АБК «Межпромбанк», КБ «Нефтяной» и КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Роскомветеранбанк» (Москва). Последний банк был участником системы страхования вкладов. В 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 российских банков. Это в семь раз больше, чем в 2004 году.
По словам заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Дмитрия Скобелкина, «среди банков, нарушающих «противоотмывочный» закон, есть кредитные организации, которые не являются ни организаторами, ни активными участниками сомнительных операций, но которых подводят их клиенты». Сами банкиры активно помогают властям выявлять сомнительные операции своих клиентов. По данным Скобелкина, в 2005 году в 2 раза увеличился объем поставляемой банками информации в ФСФМ. Вместе с тем, говорит Скобелкин, «многие российские банки действительно занимаются легализацией доходов, и хорошо, что ЦБ проверяет их деятельность».
