12:0529 ноября 200512:05
63просмотров
12:0529 ноября 2005
В результате обысков в понедельник в Петербургском социально-коммерческом банке (ПСКБ) на его счетах арестовано более 200 млн рублей. Также в ходе обысков изъяли 300 печатей подставных фирм, в том числе оффшорных.
<br>"Обыски в ЗАО ПСКБ проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также обыски проводились в ряде жилых помещений, оборудованных под офисы, и по местам проживания фигурантов уголовного дела", - отметил представитель УФСБ.<br><br>"Следственные действия проводились в отношении организованной группы лиц, занимающихся через ЗАО ПСКБ легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением HДС. Ежедневный оборот группы составлял несколько сотен млн рублей, размещенных на счетах более 300 юридических лиц", - сообщили в управлении.