ЦБ РФ отозвал лицензию у 'Арбат-Банка'

<br>Как сообщили сегодня "Росбалту" в Департаменте внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана с 8 сентября 2005 года в связи с неисполнением КБ "Арбат-Банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".<br><br>ЦБ РФ установил многочисленные факты нарушения "Арбат-Банком" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в коммерческом банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд рублей (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка - 475 млн рублей.<br><br>С 8 сентября 2005 года в КБ "Арбат-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "Арбат-Банк" приостановлены. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения N4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин.